Requerimiento dirigido a una entidad bancaria, por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, a fin de conocer con detalle determinadas operaciones realizadas con billetes de 500 euros

La Sala, con estimación del recurso interpuesto por el Abogado del Estado, revoca la sentencia de la AN impugnada, y declara la conformidad a derecho del requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, a fin de que por la entidad bancaria demandante se suministrase determinada documentación. En el caso concreto, con el requerimiento formulado se pretende conocer con detalle las operaciones realizadas con billetes de 500 euros.



via INAP - La Administración al Día - Jurisprudencia http://ift.tt/1o3vkfF